W wyniku dochodzenia agencja AUSTRAC nakazała firmie bet365 gruntowną zmianę procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy

AUSTRAC stwierdza poważne niedociągnięcia

AUSTRAC stwierdził, że firma bet365 nie posiadała solidnego podejścia do zarządzania ryzykiem prania pieniędzy. Organ regulacyjny wykrył również problemy związane ze sposobem, w jaki firma wykrywała i zgłaszała podejrzane działania. Dochodzenie jest wynikiem niezależnego audytu działalności bet365 w Australii. W wyniku tego audytu AUSTRAC poddał firmę dokładniejszej kontroli.

W rezultacie 6 lipca firma bet365 podpisała prawnie wiążącą umowę. Umowa ta nakłada na firmę obowiązek udoskonalenia systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Sprawa ta pokazuje, że AUSTRAC działa coraz bardziej zdecydowanie — i wysyła jasny sygnał.

bet365 musi ulepszyć kluczowe systemy

Zgodnie z umową firma bet365 musi usprawnić sposób zarządzania ryzykiem prania pieniędzy. Firma musi również przeprowadzać regularne kontrole w celu wykrywania nowych zagrożeń. Musi usprawnić proces wykrywania podejrzanych transakcji. Potrzebuje również lepszych systemów zgłaszania takich przypadków.

AUSTRAC stwierdził, że są to minimalne standardy, które firma musi spełnić. Jeśli bet365 nie dotrzyma postanowień umowy, może zostać obciążona karami cywilnymi. Firma musi:

• Ulepszyć kontrole ryzyka prania pieniędzy.

• Skuteczniej wykrywać podejrzane transakcje.

• Ulepszyć systemy zgłaszania.

• Stale monitorować proces zapewniania zgodności z przepisami.

AUSTRAC twierdzi, że ryzyko pozostaje wysokie

Dyrektor generalny AUSTRAC, Brendan Thomas, stwierdził, że firmy z branży hazardowej są narażone na wysokie ryzyko prania pieniędzy. Powiedział, że branża ta codziennie przepuszcza duże kwoty pieniędzy za pośrednictwem usług internetowych. Płatności te — często realizowane błyskawicznie — mogą przyciągać przestępców pragnących ukryć nielegalne środki. Thomas stwierdził, że firmy muszą nieustannie ulepszać swoje systemy w miarę zmian ryzyka.

Dodał również, że słabe mechanizmy kontroli mogą mieć wpływ na całą branżę. Niewydajne systemy mogą podważać zaufanie i utrudniać zwalczanie przestępczości. Jego ostrzeżenie pojawia się w momencie, gdy AUSTRAC intensyfikuje działania w sektorze hazardowym.

W całej branży narasta presja

Działania przeciwko bet365 stanowią część szerszej inicjatywy AUSTRAC. Organ regulacyjny nadal prowadzi postępowanie przed Sądem Federalnym przeciwko Entain w związku z domniemanymi uchybieniami. Entain zarezerwowało już 100 mln AUD na ewentualną karę. Pokazuje to, jak kosztowne mogą stać się takie sprawy.

W przeszłości również firma Sportsbet stanęła w obliczu działań AUSTRAC. Firma ta wprowadziła później wymagane zmiany — i spełniła standardy organu regulacyjnego. W zeszłym roku również SkyCity i Mounties stanęły w obliczu działań związanych z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Sprawy te pokazują, że AUSTRAC bacznie obserwuje branżę hazardową. W nadchodzących miesiącach kolejne firmy mogą stanąć w obliczu kontroli – i zaostrzonych przepisów.